Шымкент. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY – Расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамидой Chia Tai Tianging завершено департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту.
Установлено, что жительница Шымкента в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в Шымкенте. В её деятельность вовлечены более двухсот вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 млн тенге”, — проинформировали в АФМ.
Сообщается, что в настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд.
Создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации”, — предупредили в агентстве.