Фото: lawr.ru

Подозреваемые незаконно выдавали кредиты в Уральске в течение пяти лет.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области при координации прокуратуры ведёт расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов в Уральске без соответствующей лицензии, сообщает Total.kz.

В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвленную сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.

«При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов. Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%. В результате незаконной деятельности указанного МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 миллионов тенге. С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.