Центробанк советует тщательнее анализировать источники происхождения наличности
Российским банкам рекомендовано усилить контроль за операциями по внесению наличных денег. С таким заявлением выступил Центробанк России.
Решение принято с целью пресечь случаи отмывания денежных средств и проведения сомнительных сделок. Банкам предстоит тщательнее анализировать источники происхождения наличности у физических и юридических лиц.
— Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и другие противозаконные цели, — говорится в сообщении.
Под проверки не попадут физические лица, в отношении которых банки имеют документы, подтверждающие финансовое положение человека, источники его дохода и состояние деловой репутации.
Напомним, с конца прошлого года в России усилился вывод наличных денег. О объёмах освобождения наличности и причинах тренда — читайте в материале «Реального времени».