Российская госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщила, что обратилась в арбитражный суд за взысканием с миллиардера Тимура Турлова предполагаемых убытков в пользу российского банка «Ассоциация», признанного банкротом. Согласно сообщению, Арбитражный суд Нижегородской области 12 марта принял к рассмотрению требования государственной корпорации.

АСВ просит суд взыскать убытки с ряда лиц в связи с их предполагаемым участием в выводе активов из нижегородского банка «Ассоциация».

Среди ответчиков, как отмечает АСВ, контролирующий акционер, председатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов.

«Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении российской госкорпорации.

Как сообщило агентство «Интерфакс», в материалах дела о банкротстве банка «Ассоциация» пока нет информации о размере взыскиваемых с ответчиков убытков.

Тимур Турлов казахстанскому изданию «Курсив» сказал, что не был аффилирован с российским банком «Ассоциация». По его словам, он узнал о претензиях российского Агентства по страхованию вкладов из СМИ и заявил, что никогда не был лично знаком с кем-то из сотрудников банка. Он предположил, что речь может идти «о рутинных рыночных сделках, совершённых казначейством какой-то из наших компаний».

Турлов вошел в российский список Forbes в 2022 году и занял 36-е место. Состояние основателя инвесткомпании Freedom Finance оценивалось в 2,4 миллиарда долларов. В июне того же года стало известно, что он отказался от российского гражданства и получил паспорт Казахстана, в котором проживал более 10 лет.

В 2019 году у российского банка «Ассоциация» отозвали лицензию «в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств».