Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным онлайн-казино через платформу «bingo37.pro», сообщает El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

С 2022 по 2024 годы подозреваемые управляли нелегальным игорным бизнесом. Участники казино вносили денежные ставки через банковские переводы, после чего операторы регистрировали их на платформе и предоставляли доступ к играм.

Для отмывания преступных доходов организаторы привлекали подставных лиц (дропов), на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты обналичивались крупные суммы денег, чтобы скрыть их происхождение.

Ежедневный доход от незаконной деятельности составлял от 150 000 до 200 000 тенге. Общая сумма преступных доходов группы превысила 306 млн тенге.

На незаконно полученные средства были приобретены две дорогостоящие автомашины – «Toyota Land Cruiser» и «Lexus EC 250» общей стоимостью 66 млн тенге. Для сокрытия имущества от конфискации машины были оформлены на доверенных лиц.

С санкции суда на транспортные средства наложен арест, а организаторы преступной группы взяты под стражу.

АФМ предупреждает граждан об ответственности за участие в незаконных схемах с использованием банковских карт и счетов. Подобные действия могут быть частью преступных схем, и их участники могут понести уголовное наказание.

Если вам предлагают лёгкий заработок за перевод денежных средств, настоятельно рекомендуется прекратить любые контакты с такими лицами и немедленно сообщить о ситуации в правоохранительные органы.

• В Актобе "закрыли" онлайн-казино