Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой «Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical» проводится Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, передает Turantimes.kz.
Организаторы данной фирмы в период с октября 2022 года по апрель 2023 года посредством мессенджера «Telegram» под видом фармацевтической компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков.
234 гражданина вложили в финансовую пирамиду более 350 млн тенге.
По делу в отношении руководителя структурного подразделения финансовой компании с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей».
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.
“Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества“, — заключили в пресс-службе АФМ МФ РК.