В Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении мужчины, который подозревается в том, что в течение шести лет, не имея лицензии, выдавал займы под проценты через платформы OLX и Instagram, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).

«Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности. Подозреваемый в течение шести лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в договоры искусственно включались заранее начисленные проценты – до 100% годовых, за счёт чего фактическая сумма займа существенно отличалась от заявленной. Возврат средств обеспечивался залогом в виде недвижимости заемщиков.

Одной из пострадавших стала пенсионерка из Рудного. Она подписала договор на Т13,2 млн, получив на руки лишь Т6 млн. Оставшаяся сумма составляла проценты. В качестве залога женщина передала единственное жилье.

«Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере Т600 тыс. на протяжении двух лет», — отметили в агентстве.

Всего, по данным АФМ, было оформлено 72 таких сделки. Общий ущерб превысил Т556 млн. Суд наложил арест на имущество подозреваемого: шесть домов и три автомобиля общей стоимостью Т154 млн.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия пока не разглашается.

КазТАГ