ПОИСК

Еще одно дело по финпирамиде The Finiko расследуют в Казахстане – на этот раз в Таразе 2025-04-30 05:16:38


Тараз. 27 сентября. КазТАГ – Ещё одно дело по финансовой пирамиде The Finiko расследуют в Казахстане – на этот раз в Таразе, передает корреспондент агентства.

«Факт создания и руководства на территории города Тараз структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko расследуется департаментом АФМ (агентства по финансовому мониторингу – КазТАГ) по Жамбылской области», — сообщили в пресс-службе АФМ в среду.

По версии следствия, «организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу Thefiniko.СОМ для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (крипто валюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами».

«В июле 2021 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК проект The Finiko официально признан финансовой пирамидой. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», — добавили в АФМ.

Напомним, 7 июля 2021 года АРРФР Казахстана заявило о том, что усмотрело в действия компании Finiko признаки финансовой пирамиды. Регулятор указал на то, что «по факту организации финансовой пирамиды в адрес компании Finiko на территории Российской Федерации уже заведено уголовное дело». 13 июля стало известно, что вслед за Россией уголовное расследование в отношении компании Finiko начали и в Казахстане. 30 июля выяснилось, что сооснователя Finiko Кирилла Доронина арестовали в России. 10 ноября КазТАГ сообщал, что параллельно с казахстанскими следователями дело финансовой пирамиды Finiko в Казахстане расследуют и россияне.

Похожие материалы

Статьи

Юные казахстанские шахматисты успешно выступили на чемпионате Западной Азии
Юные спасатели показали свои навыки на воде
Народный репортёр. Не вывозят мусор, образовалась целая свалка
265 ищущих убежище лиц и 301 беженец проживают в Казахстане
Молодую женщину застрелили на детской площадке в Подмосковье

Contact

Email : abikenovazamat256@gmail.com

Среди множества новостных источников, которые шумят и мелькают, словно городская суета, Dala Info – Степные новости выступает как свежий ветер, проникающий из бескрайних степей. Этот новостной сайт не только приносит актуальные события, но и вносит в наш информационный мир долю свободы и природной простоты.