ПОИСК

Шесть миллиардов тенге вложили казахстанцы в сомнительные и мошеннические сборы 2025-04-03 05:23:32


Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тысяч казахстанцев, сообщает Total.kz.

Об этом стало известно в ходе очередного заседания Межведомственного совета по вопросам предупреждения отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, прошедшего на площадке АФМ под председательством Дмитрия Малахова.

«Сумма сборов составила 6 миллиардов тенге, из которых 33% (2 миллиарда) имеют признаки мошенничества. Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование», — рассказал Малахов.

Глава АФМ отметил, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для «лечения» и «помощь малоимущим».

«Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом. Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали лёгким заработком для «псевдо» нуждающихся», — разъяснили в АФМ.

Участники заседания – представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня — отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.

Справочно: Краудфандинг — это инновационный способ сбора денег, используемый для финансирования проектов, инициатив и стартапов.

Похожие материалы

Статьи

В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Новая функция eGov: казахстанцы могут узнать, сколько номеров зарегистрировано на их ИИН
Замедляют ли специально TikTok в Казахстане, ответил Мадиев
В Казахстане разработаны новые законы об инвестиционных фондах
Население Казахстана превысило 20,3 млн человек

Contact

Email : abikenovazamat256@gmail.com

Среди множества новостных источников, которые шумят и мелькают, словно городская суета, Dala Info – Степные новости выступает как свежий ветер, проникающий из бескрайних степей. Этот новостной сайт не только приносит актуальные события, но и вносит в наш информационный мир долю свободы и природной простоты.