ПОИСК

Денежные переводы за рубеж возьмут под контроль 2025-04-29 08:46:56


Нацбанк РК утвердил виды и критерии валютных операций, которые с 1 января 2024 года могут быть признаны выводом денег из страны или рассмотрены как уклонение от выполнения требований валютного законодательства


Правление Нацбанка внесло изменения в правила осуществления валютных операций в РК.

Новые нормы содержат восемь видов подозрительных операций:

  • заем нерезидента – резиденту (за исключением банка) без перевода денег на счёт в банке;
  • такой же заем резиденту с возникновением его требований к нерезиденту по возврату денег;заем резидента нерезиденту (неаффилированному лицу), если условиями договора не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование займом;
  • операции по экспорту, при которых срок оплаты нерезидентом превышает 720 дней с даты исполнения обязательств резидента;
  • аналогичные операции по импорту;
  • перевод денег резидентом нерезиденту — профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов на сумму более $50 тыс.;
  • перевод резидентом денег на собственный счёт за рубежом на сумму более $50 тыс.;
  • безвозмездный перевод денег от резидента в пользу нерезидента на сумму более $50 тыс.

Вместе с тем первые три операции не включают займы, которые возникают в ходе сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции нерезидентов со своими филиалами в Казахстане и операции между представительствами иностранных организаций в стране.

В этом же постановлении Нацбанка определены критерии аффилированности к резиденту – таким может быть признано лицо, которому принадлежит 10% и более голосующих акций в АО резидента, либо которое совместно с таким резидентом находится под контролем третьего лица.

В этих условиях при проведении валютных операций резидент будет подписывать в банке разрешение на передачу данных в органы валютного контроля и правоохранительные органы. Банк также сможет потребовать от клиента дополнительные документы.

Похожие материалы

Статьи

Юные казахстанские шахматисты успешно выступили на чемпионате Западной Азии
Юные спасатели показали свои навыки на воде
Народный репортёр. Не вывозят мусор, образовалась целая свалка
265 ищущих убежище лиц и 301 беженец проживают в Казахстане
Молодую женщину застрелили на детской площадке в Подмосковье

Contact

Email : abikenovazamat256@gmail.com

Среди множества новостных источников, которые шумят и мелькают, словно городская суета, Dala Info – Степные новости выступает как свежий ветер, проникающий из бескрайних степей. Этот новостной сайт не только приносит актуальные события, но и вносит в наш информационный мир долю свободы и природной простоты.