Этот проект небезосновательно называли будущей визитной карточкой Астаны — маршрут скоростного поезда пролегал от воздушной гавани до центра города. Торжественный запуск первого состава планировали в 2017 году: 22 километра пути, 18 станций. На имиджевое строительство легкорельсового транспорта столицы выделили около двух миллиардов долларов, часть заняли в Китае, и они в итоге испарились самым банальным образом.

Когда антикоровцы начали раскручивать это уголовное дело, они не сразу смогли докопаться до того, каким образом с депозитного счета АО “Банк Астана” вдруг исчезло 257 миллионов долларов. Это тот самый заем, полученный в Государственном банке Китая под государственную гарантию Казахстана. Данный вклад считался одним из крупнейших. Но, как теперь выяс­нилось, для нечистых на руку банкиров ничего святого нет. Они придумали довольно примитивный план вывода этих денег через оказание фиктивных услуг “Банку Астана” агентами по привлечению клиентов, за что агентам начисляли вознаг­раждение — так звучит версия обвинения.

После изучения всех собранных доказательств по делу судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны Сабыржан КАРИМОВ вынес обвинительный приговор пяти основным фигурантам. Только перечень конфискованного у преступников имущества в доход государства в его приговоре занял целых девять страниц! Впрочем, не станем забегать вперед…

Олжас ТОХТАРОВ стал первым руководителем этого банка в 30-летнем возрасте. Но, даже обладая довольно широкими полномочиями (перечисление его должностных инструкций в уголовном деле занимает семь страниц), он нуждался в надёжных подельниках, ведь обчистить родной банк на 257 миллионов долларов — это не чужого барана из кошары утащить.

Исполнителей не пришлось долго уговаривать. Обеспечение агентами, инициирование служебных записок по выплате агентских вознаграждений, принятие актов выполненных работ, аккумулирование похищенных денежных средств и передача их Тохтарову — четверо его подчинённых взяли на себя эти роли.

Вторым активным участником этой устойчивой преступной группы стал директор астанинского филиала “Банка Астана” Руслан ОРАЗБАЕВ. До руководителя филиала Руслан Сагадатович дорос не без поддержки Олжаса Танирбергеновича. Поэтому, когда Тохтаров в 2014 году предложил ему войти в серую схему, Оразбаев без особых раздумий встал на преступный путь.

Вскоре группа пополнилась ещё двумя членами: руководителями отдела кросс-продаж астанинского филиала банка Фаритом ГАФАРОВЫМ и Аидой КАБДУШЕВОЙ. Их основная роль — техническое сопровождение агентских выплат, подготовка необходимых документов, инициирование служебных записок. Отказать своему боссу Оразбаеву Фарит Ильдарович не мог: хотя приказ о его назначении был подписан начальником управления по работе с персоналом “Банка Астана”, без одобрения Оразбаева и Тохтарова не обошлось. Аида Уктамовна была назначена лично председателем правления банка.

Материалы уголовного дела пестрят деталями этого преступного синдиката — только приговор суда едва уместился почти на 250 страницах!

Фабула такова: Гафаров и Кабдушева чётко понимали, что шеф вовлек их в преступную группу. Осознавали, что покровительство Оразбаева даёт возможность привлечь к хищению агентов, платить им бешеные вознаграждения и нал заносить боссам преступной группы. Ведь Тохтаров и Оразбаев придумали эту схему, уговорили своих подчинённых, а значит, можно смело обчищать депозитный счёт. Что касается китайских церемоний, подумаешь, какие-то 257 миллионов долларов. В целом Казахстан уже должен Китаю более 9,2 миллиарда вечнозеленых бумажек, по данным Нацбанка на 1 января 2024 года.

Знакомые Гафарова и Кабдушевой стали выступать в роли агентов.

Чтобы усыпить бдительность службы безопасности банка (в этой структуре работают отставники из КНБ, МВД, АФМ и антикора), между банком и агентами заключались типовые соглашения об оказании агентских/консалтинговых услуг. Оразбаев инициировал ходатайства перед комитетом управления активами и пассивами банка об одобрении установления ставок и порядка выплаты вознаграждений своим агентам.

Тохтаров, несмотря на молодость, в банке имел беспрекословный авторитет. Он прекрасно знал, что никакие агентские и консалтинговые услуги банку не оказывались, при этом включал свой адмресурс, чтобы члены беспрепятственно и оперативно выполняли требования Оразбаева. И понес­лось!

Например, агенту А. РАКИШЕВУ только за два месяца фиктивной работы выплатили более 65 миллионов тенге агентских. Агент Тимур КЛАССЕН сдал акты “выполненных работ” на общую сумму почти 684 миллиона тенге. Были агенты-миллиардеры. В приговоре судьи Каримова около 17 лис­тов занимает перечисление фамилий агентов и выплаченных им сумм.

Как выяснилось в зале суда, десятки агентов приходили в астанинский филиал банка, получали в кассе выплаты и в полном объёме передавали лично Оразбаеву, Кабдушевой и Гафарову, которые уже ждали нал в своих кабинетах. Чемоданы наличных собирались в офисе Оразбаева, и по первому же требованию Тохтарова Руслан Сагадатович лично передавал деньги водителю своего босса Данияру МАЛИБЕКОВУ. Сколько всего было таких передач, не удалось подсчитать даже следствию — в материалах дела говорится лишь о периоде с 2015 по 2018 год.

О бесстрашии Олжаса Танирбергеновича (или о безбашенности — кому как нравится) свидетельствует ещё один факт: кроме нала Тохтаров поручил Малибекову и Оразбаеву внести на его банковский счёт ровно миллион долларов. Летом 2016 года, отдыхая за границей, Олжас Тохтаров позвонил Руслану Оразбаеву: мол, закинь-ка на мой счёт 100 миллионов тенге.

В апреле 2016-го Фарита Гафарова назначили директором атырауского филиала “Банка Астана”, и на этом его преступная деятельность была завершена. Аида Кабдушева продолжала трудиться в столичном филиале и в поте лица выводить нал для своего босса.

А теперь, как говорится в таких случаях, подобьем бабки. Гафаров в группе лиц по предварительному сговору с Оразбаевым и Тохтаровым причинил банку материальный ущерб на общую сумму 1 174 701 086,76 тенге. Аида Кабдушева, Оразбаев и Тохтаров вывели через подставных агентов 4 192 070 148,92 тенге. Руслан Оразбаев по предварительному сговору с Тохтаровым и при пособничестве Гафарова и Кабдушевой нанес банку особо крупный ущерб — 5 366 771 235,68 тенге.

Но и этого молодому да раннему Тохтарову оказалось мало: в свои корыстные планы он посвятил руководителя управления экспертизы и мониторинга залогов головного офиса банка Акылбека МУЛДАШЕВА. Отведенная ему роль ничем не отличалась от преступной деятельности Оразбаева — находить доверенных агентов, создавать документальное основание для начисления выплат и аккумулировать похищенные деньги уже через алматинский филиал банка. Мулдашев по предварительному сговору с Тохтаровым причинил родному банку материальный ущерб на сумму 95 309 681,39 тенге.

В 2018 году началась внеплановая проверка Нацбанком, затем уже возбудили уголовное дело. Но сразу после кровавых кантарских событий Олжас Тохтаров вылетел из Алматы в Турцию с билетом в один конец. Через два года, когда наконец-то нашли следы китайского кредита, его объявили в международный розыск. Вскоре четверо его подельников предстали перед судом.

Руслан Оразбаев свою вину признал полностью и деятельно раскаялся. Рассказал, каким образом деньги Astana LRT оказались в их банке. Переговоры на эту тему начались летом 2016 года между Тохтаровым и руководителем ТОО “Astana LRT” Талгатом АРДАНОМ. Встречи проходили в офисе Astana LRT, по итогам приняли решение в конце года разместить на специальном счёте “Банка Астана” 257 миллионов долларов. По словам Оразбаева, он был в зависимом от Тохтарова положении, осознал всю серьёзность, сожалеет о случившемся, понимает, какие последствия наступили. Оразбаев попросил судью Каримова учесть смягчающие обстоятельства — наличие малолетних детей и родителей преклонного возраста.

И добавил: у него не было личной материальной заинтересованности, он не получал деньги от Тохтарова и из агентских вознаграждений. Он оказал содействие органу следствия и просил не лишать свободы его и подсудимых Гафарова и Кабдушеву, которые занимались преступлениями по поручению Оразбаева. Оба подельника тут же посыпали головы пеплом раскаяния.

Суд учел, что Оразбаев, Мулдашев, Гафаров и Кабдушева чистосердечно раскаялись и полностью признали вину. Смягчающие обстоятельства — изобличение соучастников, совершение преступления впервые, наличие малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых, не имеется.

Оразбаеву и Мулдашеву дали по 7 лет 6 месяцев ограничения свободы. Ещё 7 лет после отбывания основного наказания им запрещено заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях. Кабдушевой и Гафарову дали по 7 лет ограничения свободы, запретив столько же лет заниматься банковской деятельностью. Тохтарова приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ещё 10 лет ему нельзя заниматься банковской деятельностью. Олжас Танирбергенович обязан выплатить в пользу АО “Банк Астана” 5 462 080 917 тенге и ещё 163 862 428 тенге госпошлины.

Учитывая, что Тохтаров уже три года живёт в Турции (не исключено, что по соседству с уже задержанным Арданом), взыскать с него причиненный ущерб будет весьма затруднительно.

Тохнияз КУЧУКОВ, Алматы